利用比特币进行国际金融诈骗

『一』用比特币炒外汇违法吗？

投资有风险，需谨慎

常见的金融诈骗特征

1. 虚构交易平台，使用模拟交易软件。 诈骗团伙往往捏造一家高端公司，发给投资者的是一个模拟交易的软件，而这个软件是他们控制的。 大宗商品在软件中的行情和价格走势都是自己设定的，然后和投资者一起炒作。 你买涨利用比特币洗钱犯罪过程的研究，他买跌，让你赔钱。

2.冻结客户账户，延迟交易。 当投资者获利时，冻结投资者账户，使其买入后无法正常卖出，然后其他交易者会拉高价格方向，使投资者的实际盈利变成亏损。

3. 当客户获利时，强制平仓。 这个名字是为了防止你赔钱。 因为交易软件有后台控制，当他们发现投资者获利时，就会强制平仓。 由于投资者通常在网上开户，没有合同，也不知道公司的名称和地址，他们往往被迫平仓，无能为力，无处可寻。

4、在交易平台设立虚拟账户，然后向账户注入虚拟资金，再利用虚拟资金控制交易市场利用比特币洗钱犯罪过程的研究，造成受害人资金损失。

5、放大交易杠杆，设立比受害人数十倍、数百倍的资金放大倍数的“主账户”，然后利用放大后的资金优势来操作和控制市场行情，使受害人赔钱;

6、进行“滑点”操作。 按照商品的常规交易顺序进行买卖，但对客户的交易金额进行小幅增减，使客户少赚多亏，从中获利。

7、频繁代客交易赚取高额手续费，向客户收取仓储费、加工费、利润分成等，造成投资者亏损。

我国联网的各类外汇交易平台，一是未取得我国金融监管部门的批准，二是未在我国设立相关机构提供业务服务，三是未向电信备案部门依法处理，所有这些都属于违法经营活动。

特征

一、合规外汇平台

对于受监管的交易者，客户交易的订单直接进入银行和市场。 受监管的交易者为银行和交易者提供渠道，只能通过技术分析在外汇市场上获利。 目前全球主要外汇交易商受四大监管机构监管：1.英国金融服务管理局（FSA），2.美国商品期货交易委员会（CFTC），3.美国全国期货协会（NFA）， 4.澳大利亚证券投资委员会（ASIC），只要是正常受监管的交易者，无论在哪个国家或地区，一旦向监管机构投诉，都会受理。 而且每个投资者的交易单都是庄家对应的银行单，不会出现虚假交易。

2.不合规的外汇平台

不受监管机构监管或冒充虚假监管机构的小平台。 投资者只和庄家对赌，这就是所谓的内盘交易。 投资者损失的资金将流入庄家的资金池。 他们的目的是把你口袋里的钱放到自己的口袋里，不会对投资人的资金负责。

『2』男子集资诈骗千万逃往国外！前妻用“比特币”洗钱，接下来发生了什么

这个男人叫陈某博，他的前妻叫陈某志。 现在陈某博仍在国外潜逃，陈某志已被有关部门抓获。 最终，陈某之以洗钱罪被判处有期徒刑二年，并处罚金。 20万元。

一、男子集资诈骗千万

据媒体报道，陈某博未经国家任何部门批准，私自成立金融信息服务公司。 这家公司是陈某博收钱的幌子。 诱导他人购买后，陈某博自行决定理财产品涨跌，后期拒绝将资金兑现给客户。 随后，陈某博还设立了数字货币交易平台，私下发行虚拟货币并诱导他人投资交易，最终拒绝投资者提现。 陈某博被有关部门介入调查后，迅速逃往国外。 据估计，陈某博涉嫌集资诈骗的金额达数千万。

陈某博虽然逃到了国外，但相信总有一天会被抓到。 也希望大家投资理财一定要选择国内正规的公司，以免上当受骗。

『三』 比特币成为新的洗钱手段。 有哪些经典案例？

网上关于比特币的搜索一直在不断进行，其价格也一直在震荡上涨，并突破了3万美元、4万美元、5万美元等多重关口。 它已经成为虚拟货币圈中最受欢迎的投资合约，但由于市场波动较大的原因，几乎每个交易日都会发生爆仓。 涉及的巨额资金让一些投资者完全不安。 当然，对于那些多次获利的交易者来说，自然会赚大钱，个人财富也会随之增加。 因此，投资比特币等虚拟货币，在行情剧烈波动时，会有一些欣喜和悲伤。

此外，虽然目前比特币的价格一直在不断上涨，但市场上仍存在不少争议。 由于缺乏实用性，许多金融机构将其视为投机资产而不是货币。 价值支持它，沿途有一些警告。 加之印度即将实施加密货币禁令，其他国家对虚拟加密货币的前景并不十分看好，部分不法分子利用其隐藏洗钱犯罪，未来市场走势存在诸多不确定性。

『四』使用比特币挖矿的传销案例

不知道有没有传销利用比特币挖矿的案例，但是利用比特币矿机进行诈骗的案例还是有的。 去年，随着比特币价格过山车式增长被媒体广泛报道，比特币逐渐进入大众视野，比特币创造了一批一夜暴富的神话。 面对巨大的利益驱逐，比特币矿业日渐火爆，但比特币矿机却出现了狼多肉少的局面。 以市面上的阿瓦隆矿机为例，一度从800万元炒到了30万多元。 自从南瓜张开源了除芯片外的所有阿瓦隆矿机硬件方案后，涌现出一大批矿机代工，同时也出现了一些利用矿机预售进行的诈骗活动。 今年4月，广元旺苍县公安局经过严密侦查，成功抓获利用网络销售“比特币矿机”的犯罪嫌疑人龙晓光（化名，男，27岁，旺苍县东河镇人）两个月内骗取10万余元。 四川首例涉及使用比特币矿机的网络诈骗案。

如果要挖矿，还是需要买专业的ASIC矿机，因为算力一直在涨。 即使买了真正的矿机，如果矿机的整体性能跟不上，还是很难回本。 矿机是一个变化非常快的行业。 在国内，推荐购买Avalon III矿机。

『吴』首例比特币跨境网络传销案告破，被查封资金如何处理

网络诈骗层出不穷，手段也不断更新换代。 对于这样的情况，公安部门将坚决打击违法行为的发生，绝不姑息在逃！

近日，涉及超过200万参与者、3000多层层级关系、虚拟货币总价值超过400亿元的首例以虚拟货币为交易媒介的大型跨国网络传销案正式破获.

希望大家在理财方面能够更加慎重的选择一些合理的理财方式！

《卢》跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止

案件由来：

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪线索后，立即成立专案组。 同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，成功抓获27人主要犯罪嫌疑人潜伏在境外。 2020年3月，涉嫌传销犯罪的82名核心成员全部落网。

为什么人们总是爱上它？

除了传销犯罪手段不断更新换代，隐蔽性和迷惑性不断增强，导致人们上当受骗外，也与人性密不可分。

人是贪婪的，是逐利的。 正是这种看似“高收益、高回报”的“投资”，才具有如此大的吸引力，让人不断往坑里跳。

『七』巴西查获首例比特币洗钱案

巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。 这也是巴西破获的第一起使用虚拟货币的犯罪活动。 警方当天展开新一轮反腐行动，逮捕了里约热内卢州的前政府官员和特警。 他们涉嫌开具高价发票挪用国有资产。

与传统货币不同，比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据，依靠银行的支持可以实现点对点的支付交易。 目前，许多国家出于控制金融风险、打击洗钱等方面的考虑，加强了对比特币的监管。

『8』赌场老板会不会用比特币洗钱，造成经济犯罪？

这种行为属于经济犯罪。 比特币是国家不允许的虚拟货币，因此违反了非法集资的法律。

『九』 网络诈骗65万比特币，要判多少年？ 如果原谅了补偿，结果会怎样？

因为比特币在我国是合法的，央行将其定义为一种特殊的互联网商品。 央行行长周小川认为，比特币就像邮票一样，是一种可以交易的资产。 Bitcoin Home.com有全文解读。 如果因关站产生的纠纷不涉及诈骗，或不能证明是诈骗，可以协商解决，退还受害人资金并作出相应赔偿。 如果有证据表明这确实是欺诈行为，后果将很严重。 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （超过 500,000 是一个特别巨大的数额）。